Mengapa Investigasi Korporasi Diperlukan ?

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, risiko fraud perusahaan (corporate fraud) tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga dapat terjadi di dalam organisasi itu sendiri.
Tanpa layanan investigasi internal perusahaan yang tepat, perusahaan dapat menghadapi risiko seperti:

• Kerugian finansial yang signifikan
• Gangguan operasional bisnis
• Risiko hukum dan kepatuhan (compliance risk)
• Kerusakan reputasi perusahaan
• Lemahnya sistem pengendalian internal

Ruang Lingkup Layanan Investigasi

Kami menyediakan layanan corporate investigation Indonesia untuk berbagai indikasi dan kasus, antara lain:

• Fraud dan kecurangan internal perusahaan
• Penggelapan dan penyalahgunaan aset perusahaan
• Manipulasi pengadaan barang dan jasa
• Kickback, suap, dan gratifikasi
• Kolusi antara pihak internal dan eksternal
• Risiko integritas yang berdampak pada bisnis

Metodologi Investigasi

Mengingat sifat investigasi fraud perusahaan yang sensitif, metodologi, teknik, dan strategi operasional tidak dipublikasikan secara terbuka dan hanya disampaikan kepada klien sesuai kebutuhan penugasan.

The post Investigasi Internal Korporasi first appeared on Private Investigation Team Investigator.

Profiling adalah proses mengumpulkan serta menganalisa data tentang Individu ataupun Perusahaan untuk memperoleh gambaran atau profil secara lengkap serta aktual

Profiling Individu

Profiling Individu merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk mengetahui secara tepat kebenaran informasi yang Anda peroleh tentang Individu khususnya terkait dengan bisnis.

Profiling Individu adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber melalui sosial media, aktivitas online serta sumber informasi lainnya yang dapat dirangkum menjadi profil lengkap agar Klien dapat memahami secara lebih jelas tentang individu tersebut.

Pada umumnya kebutuhan profiling individu dilakukan untuk calon partner bisnis, calon debitur, calon investor, serta kebutuhan lainnya di bidang bisnis.

• Kebenaran Data Pribadi
• Rekam Jejak
• Kegiatan Aktual & Jaringan sosial
• Catatan Kriminal
• Faktor Resiko

Profiling Korporasi

Profiling Korporasi meliputi pengumpulan informasi tentang suatu Perusahaan ataupun Organisasi untuk mengetahui Kredibilitas dan mendapatkan Profil Aktual situasi serta kegiatan bisnis secara lengkap.

Termasuk untuk mendapatkan informasi aktual tentang posisi suatu Perusahaan pada level bisnis terkait faktor investasi aktual, kekuatan finansial, posisi dalam pasar domestik ataupun global, reputasi di bidang bisnis, dan potensi faktor resiko yang dapat timbul.

Jenis Profiling Korporasi umumnya dibutuhkan oleh investor atau pesaing untuk menentukan strategi maupun melakukan perencanaan strategi bisnis

• Kepemilikan dan Manajemen.
• Struktur Perusahaan
• Posisi dan Jaringan Bisnis.
• Kekuatan Finansial
• Reputasi Bisnis
• Permasalahan Hukum
• Sosial Media
• Informasi lainnya sesuai kebutuhan Klien.

The post Profiling Individu dan Profiling Perusahaan first appeared on Private Investigation Team Investigator.

– Kami dapat membantu Anda melakukan Background Check. Yaitu Investigasi Latar Belakang Perorangan maupun  Perusahaan.

Untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran identitas/ data, perilaku atau kredibilitas seseorang atau perusahaan, mitra bisnis, dll.

Apa yang kami tawarkan:

1. Pemeriksaan latar belakang pra-kerja

Pemeriksaan latar belakang pra-kerja merupakan bagian integral dari proses perekrutan di Perusahaan, terutama Perusahaan yang memiliki pekerjaan dan informasi yang sangat sensitif/ rahasia sehingga memerlukan kandidat yang paling tepat untuk menduduki jabatan yang ditawarkan.

Pemeriksaan latar belakang pra-kerja oleh Team Investigasi kami dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui/ disadari oleh calon pekerja, dan dilakukan sebelum ybs. menandatangani kontrak kerja.

Cakupan pekerjaan kami:

• Memeriksa keaslian identitas.
• Referensi kerja lalu dan karakter ybs.
• Memeriksa kebenaran riwayat kerja/ pekerjaan.
• Memeriksa data otentik kualifikasi pendidikan.
• Melakukan pemeriksaan kebenaran referensi kerja.
• Memeriksa apakah ada keterlibatan pada tindak kriminal.
• Melakukan pemeriksaan apakah memiliki kelainan perilaku.
• Laporan status / kredit keuangan.
• Kepemilikan properti.

2. Pemeriksaan Backgound Perusahaan

Pemeriksaan latar belakang  perusahaan atau latar belakang bisnis biasanya kami lakukan atas permintaan Klien terhadap Perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepadanya, atau terhadap Perusahaan yang menawarkan kerjasama Bisnis, atau terhadap Perusahaan yang akan diberikan kredit, termasuk terhadap Perusahaan yang akan ditunjuk sebagai Distributor/ Dealer/ Mitra Bisnis dan sebagainya.

Pemeriksaan background Perusahaan memerlukan waktu yang lebih lama karena mencakup evaluasi kinerja Perusahaan, perilaku Manajemen, kredibilitas Perusahaan  dan sebagainya.

The post Background check untuk memastikan kebenaran first appeared on Private Investigation Team Investigator.